广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座 三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-081 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年三季度报告》（2023-083）。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与 ...