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集泰股份:第三届董事会第三十一次会议决议公告
集泰股份集泰股份(SZ:002909)2023-11-02 17:42

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2023-086 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十 一次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 11 月 1 日以邮件、电话方式发出 通知。由于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意豁免会议通知时间要 求。会议于 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论,形成如下决议: 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 ...