证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-087 广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 1 日以邮件、电话方式发出 通知。由于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意豁免会议通知时间要 求。会议于 2023 年 11 月 2 日下午 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 公 ...