一、对外投资概述 2023 年 12 月 13 日，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立孙公司的议案》，公 司全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称"高宝科技"）拟以自 有资金独资在福建省清流县设立公司全资孙公司三明市中欣氟宝贸易有限公司 （暂定名，最终以工商主管部门核准为准），注册资本 1,000 万元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资 设立孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层 负责具体办理工商注册登记等事宜。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、拟设立孙公司的基本情况 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-053 浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司对外投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、股东名称、出资方式、认缴出资额及资金来源如下： | | | 8、与本公司关系：系本公司之全资孙公司 以上 ...