浙江中欣氟材股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为明确浙江中欣氟材股份有限公司（简称"公司"）董事会的职责 权限，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法 律、法规及规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。董事会负责经营和管理公 司的法人财产，是公司的经营决策机构，行使法律、法规、规范性文件、《公司 章程》、股东大会赋予的职权。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法 规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权 益。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，独立董事至少包 括一名会计专业人士。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满的； （ ...