董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年[3] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集并主持[16][18] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知，变更有相应要求[18][20] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[34] 决议通过 - 董事会审议通过提案，须超全体董事人数半数投赞成票[32] - 董事回避表决时，决议须无关联关系董事过半数通过[34] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应30日内提议解除职务[24] - 独立董事被解除职务致比例不符规定或欠缺专业人士，公司应60日内完成补选[26] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[38] - 本规则由董事会制订，股东大会批准后生效和修订[40] - 会议表决实行一人一票，以举手或书面等方式进行[30]