战略委员会组成 - 委员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[4] 下设工作组 - 可下设战略与投资评审工作组，总经理任组长[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决或投票表决，可现场或通讯会议[9] - 一名委员最多接受一名委员委托出席会议[12] 细则生效 - 细则由董事会审议通过后生效，修改亦同[12]