证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-045 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 08 月 17 日上午 09：30 以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知 以书面方式于 2023 年 08 月 07 日向各位董事发出并送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 3 名。公司监 事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会一致认为公司 2023 年半年度报告及其摘要内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo ...