证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-052 珠海润都制药股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次 修订后的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》，详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司董事会议事规则（2023 年 8 月修订）》《珠海润都制药股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 8 月修订）》， 敬请投资者注意查阅。 四、备查文件 珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都制药 股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月17日召开第五届董事会第四次会 议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规 及规范性文件的最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情 ...