珠海润都制药股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 2 | | 第三章 | 董事长职权 | 5 | | 第四章 | | 董事会专门委员会 6 | | 第五章 | 独立董事 | 7 | | 第六章 | | 董事会会议的召集及通知程序 9 | | 第七章 | | 董事会议事方式和表决程序 11 | | 第八章 | | 董事会决议和会议记录 13 | | 第九章 附 | 则 | 16 | 珠海润都制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健立健全法人治理结构，规范董事会的议事和决策程序，明确董 事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，珠海润都制药股份有限公 司（以下简称"公司"）依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章 及《珠海润都制药股份有限公司章程》（ ...