根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都 制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月17日召开第五届董事会第 四次会议审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》，同意公司 根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对公司董事会专门委员 会工作细则进行修订。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规 章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对董事会专 门委员会工作细则进行修订。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-053 珠海润都制药股份有限公司 关于修订董事会专门委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 珠海润都制药股份有限公司第五届董事会 ...