珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 09：30 以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知 以书面方式于 2023 年 10 月 19 日向各位董事发出并送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，现场出席会议董事 6 名，通讯方式出席会议董事 1 名。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会 议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-060 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审议，董事会一致认为公司 2023 年第三季度报告内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同 ...