根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都制药 股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第五届董事会第五次会 议审议通过了《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》，同意公司根据有关法 律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订，并新订 了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事专门会议制度》。现将具体 情况公告如下： 一、修订、新订的原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及证券 交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修 订，并新订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事专门会议制度》。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-063 珠海润都制药股份有限公司 关于修订、新订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...