证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-045 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董 事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中 公司董事杨佳葳先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-043）和在巨潮 ...