第三条 本议事规则所称董事会成员是指公司董事长、副董事长、董事（含独立董 事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会聘任的其它高级管理人员。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以 下简称准则）、《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责指定公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并向董事会提 出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主 ...