证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议通知于2023年10月16日以现场、电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年 10月26日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先 生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司董事邓湘浩先生 和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...