证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-007 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 2 月 6 日在公 司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司独立董事唐曦先生以通讯方 式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可，为了维护公司 价值及股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，结合公司 的经营发展前景、财务状况等，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部 分 A 股股 ...