内部控制情况 - 内部控制自我评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[1][2] - 纳入内控评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[4] 公司治理与管理体系 - 公司建立高效法人治理结构[5] - 设立多职能部门贯彻不相容职务分离原则[7] - 建立完善人力资源、采购、生产、营销管理体系[8][10][11][13] - 运用信息技术建立办公和数字化平台注重信息安全[14] 制度建设 - 制定资金、对外投资、子公司等多项管理制度[15][22][23] 缺陷定量标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[26][27][28] 报告期结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[29][30]