内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[30][31] 公司治理与制度建设 - 公司建立法人治理结构，设多个职能部门[6][7] - 公司建立完善人力、研发、采购等管理体系[8][10][11] - 公司制定多项制度规范关联交易等行为[19][20][21] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错漏报金额≥利润总额5%或≥资产总额0.5%[25] - 非财务报告内控重大缺陷：资产损失金额≥资产总额0.5%或业务偏离预算目标比例≥50%[26]