业绩数据 - 2023年末资产总额33.47亿元，负债总额19.55亿元，归属股东净资产13.15亿元[4] - 2023年度营收13.04亿元，归属股东净利润1.13亿元[4] 利润分配 - 2023年度拟10股派现4元，拟分配利润6276.9万元[5] - 2023年度拟10股转增3股[6] 会议相关 - 2024年3月14日发第四届董事会二十八次会议通知，3月25日召开[2] - 会议应参会董事7名，实到7名[2] - 多个议案表决通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][10] - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会[20] 资金运作 - 拟用不超1亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[12] - 拟向金融机构申请不超10亿元综合授信，有效期至2024年年度股东大会[13] - 提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超去年末净资产20%股票[16] - 开展不超1亿元无追索权应收账款保理业务，期限不超12个月[17] - 以子公司益缘新材不超49%股权质押，申请不超2700万元并购贷款[18] 其他事项 - 2024年度独立董事薪酬津贴6万元/年（税前），费用实报实销[10] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》表决通过[11]