会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会7次，独立董事出席7次[3] - 2023年度公司召开股东大会3次，独立董事列席3次[3] - 2023年独立董事组织董事会提名委员会召开2次会议，审议通过2项议案[4] - 2023年独立董事参加董事会审计委员会召开5次会议，审议通过21项议案[4] 议案审议情况 - 2023年4月17日董事会提名委员会第四次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》[4] - 2023年10月16日董事会提名委员会第五次会议审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》[4] - 2023年3月16日第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过2022年年报等多项议案[6] - 2023年4月13日第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过2023年一季度报告等议案[6] - 2023年8月4日第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过2023年半年度报告等议案[6] - 2023年10月16日第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过2023年三季度报告等议案[6] - 2023年12月28日第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[6] - 2023年4月17日第四届董事会战略委员会第八次会议审议通过拟收购控股子公司少数股东股权议案[6] - 2023年10月16日第四届董事会战略委员会第九次会议审议通过修订《董事会战略委员会议事规则》议案[6] - 2023年3月29日第四届董事会第二十次会议审议通过补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度议案[12] - 2023年4月20日第四届董事会第二十一次会议审议通过聘任谭鹏为公司财务总监议案[13] - 2023年3月29日第四届董事会第二十次会议、4月19日2022年年度股东大会审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[14] 独立董事履职情况 - 独立董事对出席的董事会会议审议议案均投同意票[3] - 独立董事报告期内董事会应出席7次，实际出席7次[5] - 独立董事报告期内股东大会应列席3次，实际列席3次[5] - 2023年度独立董事不存在影响独立性的情况[2] - 2023年度独立董事无行使聘请中介机构等特别职权事项[8] - 2023年度独立董事与内部审计团队和会计师事务所保持沟通[9] - 2023年度独立董事对公司进行多次实地考察，公司已更新内部制度[11] - 2023年度独立董事严格履行职责，推动公司治理结构完善[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续依法行使权利、履行义务，为公司提供专业意见[16] 其他 - 报告期内公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年一季度报告》等报告[13] - 报告期内董事会审议通过调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量、注销部分股票期权等议案[14]