证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-136 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称："日丰股份" 或"公司"）2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 12 月 26 日，公司第五届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:0 ...