3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称："日丰股份" 或"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 2 月 8 日，公司第五届董事会 第十二次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-011 广东日丰电缆股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...