证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-002 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于制定<广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议制度> 的议案》 进一步优化细化《独立董事工作制度》，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司的规范运作。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《广东日丰电缆股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《独立董事专门 会议制度》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰 电缆股份有限公司独立董事专门会议制度》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 ...