证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-113 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第二届董事会第三十二次 会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四） 会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:00； 2. 网络投票时间：2023 年 12 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 ...