嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 综上，我们同意聘任陈民先生为公司总经理，聘任张悟开先生、陈强先生为 公司副总经理，聘任陈强先生为公司董事会秘书，聘任季中华女士为公司财务负 责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》相关法律法规和规章制度的规定， 程序合法有效。 独立董事：韩小芳、何冰玉、张学军 2023 年 12 月 14 日 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应 职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现 有《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度中不得担任公司高级管理 人员的情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国 证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于最高人民法院认定的 "失信被执行人"；其任职资格符合担任上市公司高级 ...