关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、 内部审计负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-124 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2、独立董事：韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生； 3、董事会各专门委员会情况： （1） 战略委员会委员：陈民先生、张学军先生、张悟开先生，其中陈民 先生为战略委员会主任委员。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议以及第三 届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相 关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已经完成，现将有关情况 公告如下： 一、 第三届董事会组成情况 （2） 提名委员会委员：何冰玉女士、陈民先生、张学军先生，其中何冰 玉女士为提名委员会主任委员。 （3） 审计委员会委员：韩小芳女士、王建隆先生、何冰玉女士，其中韩 小 ...