证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-126 第三届董事会第二次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《回报股东特别分红方案》 公司董事会拟订了以下分红方案：以实施权益分派股权登记日公司总股本为 基数实施回报股东特别分红，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。 以截止 2023 年 9 月 30 日的总股本 961,954,154 股为计算基数，以 ...