证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-131 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第三次会议决议的公告 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 1 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告号：2023-1 ...