证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-024 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》 公司总经理陈民先生向董事会总结了 2023 年年度的工作情况并作了 2024 年的工作规划，形成了《2023 年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论， 一致同意该议案。 ...