证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-039 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 5 月 15 日以通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"嘉美转债"转股价格，且在未来六个月内 （即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发"嘉美转债"转股价 格向下修正条款，亦不提 ...