债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于取消 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，后续公司将根据实际情 况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。 详见公司同日刊登在中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于取消 2024 年第二次临时股东大会 ...