证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-059 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《公司章程》的相关规定，公司 于2023年8月23日召开第二届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事5人， 独立董事3人。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议，同意提名袁 剑敏先生、车海霞女士、伍惠珍女士、胡建云先生和程鑫先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人，同意提名庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生为公司第三 届董事会独立董事候选人，其中庄任艳女士为会计专 ...