证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-069 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第一次会议通知于2023年9月13日以电子邮件、微信方式发出，并于2023年9月 15日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8 人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生以通讯表决方式出席会议，会议由与 会董事共同推举的董事袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会的成员及其召集人的 议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 ...