公司治理 - 董事会有9名董事，3名是独立董事[9] - 按交易金额和性质划分一般授权和特别授权[17] - 制定《股东大会议事规则》等制度保证“三会一层”有效运作[9] 内部控制 - 已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] - 建立岗位责任制度，各环节不相容职务由不同人员担任[18] - 建立相互审核制度杜绝不合格外部凭证流入内部[19] - 存货管理实现各类存货定期盘点，保证账实、账账相符[20] - 固定资产至少每年清查盘点一次，确保账、卡、物相符[21] - 向子公司委派主要高级管理人员并对其进行审计[23] - 对外投资实行集体决策，决策过程有完整书面记录[26] - 关联交易明确了回避表决制度[27] - 信息披露规定了内容、程序及违规处理措施[28] - 采购集中进行，按金额大小设置审批权限[29] - 货币资金重要支付业务实行集体决策和审批[34] 缺陷标准 - 财务报告内部控制资产潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥合并报表资产总额1%[40] - 财务报告内部控制重要缺陷为合并报表资产总额0.5%≤错报金额＜合并报表资产总额1%[40] - 财务报告内部控制一般缺陷为错报金额＜合并报表资产总额0.5%[40] - 财务报告内部控制重大缺陷包括控制环境无效、高管舞弊致重大损失等[41] - 财务报告内部控制重要缺陷包括未按准则选会计政策、未建防舞弊制度等[41] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为单次直接财产损失≥1000万元且有重大负面公告披露[42] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为200万元≤单次直接财产损失＜1000万元或受国家部门处罚无负面影响[42] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准含违反法规、决策失误等[42] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准含重要业务制度或系统有缺陷等[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷定性标准含一般业务制度或系统有缺陷等[43] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45] - 对纳入评价范围业务与事项建立内部控制并有效执行，无重大缺陷[46] 其他 - 以“服务客户，员工幸福，回报社会”为使命，秉承“诚信务实，持续经营”理念[10] - 建立科学人事管理制度，调动员工积极性[11] - 重视营造诚信和道德价值观念氛围，建立相关内部管理制度[14] - 在生产经营中积极履行社会责任，制定安全和环保相关办法[15]