证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-010 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十一次会议通知于2024年4月8日以书面或电子邮件方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于2024年4月19日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公 司全体监事及高级管理人员列席。 （四）会议合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《董事会2023年度工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023年年度 ...