内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[8] 业务合规 - 2023年度投资业务履行审批程序，无控制缺陷[11] - 每半年对实物资产全面盘点[15] - 截至2023年12月31日，与关联方无非经营性资金占用[19] - 报告期末无对外担保事项[20] - 本报告期募集资金存放与使用合规[21] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产管理错报金额划分[26][27] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告标准[29] - 非财务报告内控缺陷按重大负面影响和业务流程影响定性[30][31][32] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[33] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 无其他内部控制重大事项说明[35]