证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-034 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十三次会议通知于2024年8月13日以书面或电子邮件方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于2024年8月23日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中刘斌先生以通讯方式出 席)，由董事长黄朝万先生主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席。 （四）会议合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 具体内容详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024年半年度报告》，在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》。 ...