证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-043 祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023-042）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于改选公司审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，公司改 选李伯钧先生为审计委员会成员，改选后第四届董事会审计委员会成员为：于建 平先生（主任委员）、李伯钧先生、赵新建先生。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十四次会议。会议通知及相关议 案资料已于 2023 年 10 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出 席董事 9 名 ...