祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会 委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令第 220 号）（以下简称"《独董办法》"）规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司现任董事会审计委员会成员之一王茶英女士为公司 高级管理人员，不符合《独董办法》规定的任职条件。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，董事会改选李伯钧 先生为第四届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。改选后第四届董事会审计委员会成员为：于建平先生（主 任委员，独立董事）、李伯钧先生、赵新建先生（独立董事）。 特此公告。 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-045 祖名豆制品股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...