祖名豆制品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-054 一、章程修订的背景 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]，2023 年 9 月 4 日起施行）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（证 监会公告[2023]62 号）、《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》（证监会公告 [2023]63 号）及深圳证券交易所最新的规范性文件要求，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》部分条款进行修订。 二、《公司章程》条款修订明细 《公司章程》具体条款的修订情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》 ...