证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-049 祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 12 月 28 日以现场方式在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议。会议通知及相 关议案资料已于 2023 年 12 月 23 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》 公司及下属子公司 2023 年 1-11 月实际发生日常关联交易 1,834.06 万元，预 计 2024 年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司、安 吉富民有机肥有限公司发生日常关联交易， ...