证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-004 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会董事。为了保证 董事会的顺利进行，经第五届董事会全体董事同意，豁免董事会会议通知时限要 求，以口头方式临时通知各董事于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后以现 场方式在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议由全体董事一致推 举蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 选举蔡祖明先生为公司第五届董事会董事长，选举沈勇先生为公司第五届董 事会副董事长，任期与第 ...