证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-006 祖名豆制品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理 人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董 事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选 举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；并已于 2023 年 12 月 27 日召开职工 代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完 成了换届选举。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务 代表等相关议案；同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届 监事会主席。 公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 ...