会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次[5] - 召开2次战略决策、3次提名、1次独立董事专门会议[6] 人员相关 - 独立董事丁志军履职积极，参加各类会议[5][6] - 独立董事李蓥任期届满，选举于建平接任[20] - 报告期高管无变动，薪酬政策未调整[20][21] 公司运营 - 2023年关联交易必要合规，无违规担保[15][19] - 审议确认财务报告真实完整，内控健全[16] - 续聘天健会计师事务所为2023年审计机构[18] 未来展望 - 2024年独立董事将参与重大决策提建议[22]