证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-042 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙 江真爱美家股份有限公司 2023 年半年度报告》。 2、审议通过《关于变更审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长郑期 中先生主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体 监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司 ...