中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京北陆药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北陆药业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北陆药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2023 年 8 月 9 日召开 的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范 性文件以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的 资格、表决程序的合法性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法 ...