| 股票代码：300016 | 股票简称：北陆药业 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123082 | 债券简称：北陆转债 | | 北京北陆药业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职事项 洪承杰先生原定任期为 2022 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 19 日。截至本公 告日，洪承杰先生持有公司股份 13,500 股，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。洪承杰先生离任后的股份变动事项，将严格遵守中国证监会、深圳证券 交易所相关法律法规、规范性文件的规定。 公司及董事会对洪承杰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 2023 年 9 月 4 日，公司召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关 于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格 1 审核，公司董事会同意提名王福龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 （简历信息见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日 ...