股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-075 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议于2023年9月4日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加表 决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于申请综合授信的议案 为满足资金需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分 行申请不超过 1.5 亿元授信额度，授信期限不超过两年。该授信担保方式为信 用，授信额度、品种、利率及期限最终以银行实际审批为准，公司取得上述授 信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、 ...