2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象可转换公司债券募集 说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-087 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2023年第三次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次债券持有人会议 4、会议召开的日期和时间：2023年11月13日（星期一）15：00 5、召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投 票采取记名方式表决 6、债券登记日：2023年11月6日（星期一） 7、出席对象： （1）截至债券登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的"北陆转债"（债券代码：123082）的债券持有人。上述本 公司全体债券持有人均有权出席本次会议，并可书面委托代理人出席会议和参 1 加表决，该代理 ...